Información para el reporte de operaciones inusuales, intentadas o sospechosas

1Información general

2Relacionados con la operación

3Señales de alerta

4Medios de detección

5Datos del reportante

6Observación

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Fecha del reporte(Obligatorio)

Tipo de operación(Obligatorio)

Fecha en la que ocurrió la operación(Obligatorio)

Proceso o servicio en el cual ocurrió la operación sospechosa(Obligatorio)

Descripción de la operación(Obligatorio)

Valor de la transacción(Obligatorio)

Moneda de la transacción(Obligatorio)

Ubicación de la operación(Obligatorio)

PE-F6-GIR - Formato para el reporte de operaciones inusuales, intentadas o sospechosas