Información para el reporte de operaciones inusuales, intentadas o sospechosas

1Información general

2Relacionados con la operación

3Señales de alerta

4Medios de detección

5Datos del reportante

6Observación

Hidden

Fecha del reporte(Obligatorio)

Tipo de operación(Obligatorio)

Fecha en la que ocurrió la operación(Obligatorio)

Proceso o servicio en el cual ocurrió la operación sospechosa(Obligatorio)

Descripción de la operación(Obligatorio)

Valor de la transacción(Obligatorio)

Moneda de la transacción(Obligatorio)

Ubicación de la operación(Obligatorio)

PE-F6-GIR - Formato para el reporte de operaciones inusuales, intentadas o sospechosas